直企及分公司、经销商典型案例和违法行为(上)

　　查办违规直销案需要注意四点
　　办案人员在办案时，总结了四点办案心得。
　　一是注重收集案源。本案中，办案机关利用各种媒介发布征集违法直销、传销案件线索公告，公布举报电话，主动向全社会征集线索；对各渠道受理的涉及直销、传销的投诉、举报、申诉等及时进行分类处理，并进行分析汇总与核实，从中发现案源；加强对相关网站、微信内容的监控，登录涉嫌违法直销、传销网站了解和掌握情况，在日常监管中予以特别关注和跟踪监控；关注朋友圈、微信群、公众号发布的有关投资、传销、直销的信息，一旦发现确有违法直销、传销嫌疑，可到信息中提供的授课地点、销售场所或找相关人员摸底调查。
　　二是摸清运作模式。本案中，办案机关通过执法人员或派遣相关人员混入违法当事人团队内部，参加活动或听课并加入微信群，了解运作的产品或虚拟产品名称、加入条件、计酬方式等，主要活动场所及仓库位置，本地区总负责人姓名、参与人员姓名和人数等，会员网站、微信公众号、微信群等，授课(或产品体验交流)时间地点、授课老师姓名、收款人姓名等内容，基本摸清当事人的整体运作情况。
　　三是实施突击检查。在查办本案时，办案人员体会到，在实施现场检查时要注意把握时机，在其大规模授课时或进货日进行现场突击检查，让当事人面对检查措手不及，难以隐匿、销毁或转移各种违法证据。在实施本案现场检查前，办案机关召开准备会，划分为保障支援小组、重要人物控制小组、财务资料检查小组、业务资料检查小组、标的物检查小组、电子数据检查小组等，明确各自任务和分工，准备好所有办案工具和办案文书。
　　在现场检查时，办案机关控制住传销组织负责人、财务人员、授课人员等重要人物，请公安机关人员到场帮助控制好传销组织关键人物，防止其借机溜走；细心收集现场所有书证、物证，像公安刑警勘察案发现场一样查看、清理现场的证据和涉案财物，不放过任何蛛丝马迹，尤其注意查找发展人员名单、会员发展关系图、收款汇款凭证记录、计酬方式说明资料等核心证据；及时固定电子证据，询问当事人或根据已经获取的资料来确定是否有传销网站或会员网站，索要用户名和登录密码，立即登录查看并打印出来固定，同时查看电脑、手机中涉嫌传销的内容，立即拷贝、复制、拍照后打印出来让当事人签字确认，防止证据被修改或消失；在依法查封、扣押涉案财物时，必须依照法定程序对现场所有涉嫌用于传销的现金、存折、银行卡、手机、电脑、产品、工具、设备、合同、票据、账簿等所有财物予以扣押，对涉嫌传销的经营场所予以查封；对检查现场进行拍照和全程录像，包括违法经营场所、涉嫌传销产品及库房、授课或产品体验交流现场及人员、执法人员依法现场收集书证、物证，现场询问当事人、有关人员情况，采取强制措施的过程等都要进行拍照和摄像；做好现场笔录，重点记录现场位置概况、现场客观环境情况、违法行为表现情况、执法人员动作情况等内容，并由当事人和见证人签字盖章；做好询问笔录，对传销组织负责人、财务人员、授课老师及参与传销人员分别予以询问并制作询问笔录，第一时间固定证据，防止这些人员相互联系和串供。若现场不适宜或时间来不及做笔录，执法人员可将相关人员带回单位进行询问。
　　四是查询冻结账号。在现场检查后，办案机关及时到银行查询涉嫌传销的当事人账户，对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，申请司法机关第一时间予以冻结，防止违法资金转走，确保案件成功办结。

□辽宁省本溪市市场监管局
价格监督检查和反不正当竞争执法分局 王剑